陕西整理整理小贷公司对洗钱学校贷等行为严厉

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陕西整理整理小贷公司对洗钱学校贷等行为严厉

作者: 来源: 更新时间：2023-02-04 02:52 点击数：

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　　陕西省当地金融监督管理局（以下简称“陕西金融局”）发布《关于对全省小额借款职业展开整理标准的告诉》（以下简称《告诉》）称，根据银保监会“管机构、管合规、管行为、管危险”的监管要求，决议对全省小额借款职业展开整理标准活动，经过严厉职业准入、推动优胜劣汰、整理问题机构，完成职业减量增质、做精做强。
　　
　　此次整理领域首要包括查看小额借款公司是否按要求充分计提呆坏账准备金，是否私行改变经营场所、建立分支机构、改变股东、注册资本金等情况，以及借款利率是否超过法律法规规则、是否存在抽逃注册资本金行为等11个方面。
　　
　　《告诉》指出，若小额借款公司拒不配合整理标准查看，连续自行歇业6个月及以上，存在
　　
　　非法集资、变相吸收公众存款，涉黑涉恶、暴力催收、洗钱，或展开套路贷、学校贷以及其他违法违规行为的，将移交相关主管部分依法实施处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。若被相关部分撤消经营执照或责令封闭的，由各县、区（市）人民政府和开发区（指等同于扩权县待遇的开发区）管委会出具撤销试点资历定见并逐级上报审批，陕西省金融局将依法下发撤销小额借款试点资历的文件。
　　
　　根据《告诉》，本次整理整理首要包括宣传组织、自查整改、现场查看、整改或清退、回头看、总结汇报6个阶段，时间周期自2019年1月2日开始，预计2020年8月31日结束，现在正处于现场查看阶段，由各地市当地金融监管部分对辖区小额借款公司进行现场查看。

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